Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности

Информационное сообщение

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЙ БИЗНЕС И КАПИТАЛ ОТ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Уважаемые клиенты АО «БАЛАКОВО-БАНК»!

В текущих экономических условиях Банк России фиксирует рост числа организаций и интернет-проектов, осуществляющих деятельность на финансовом рынке незаконно. В связи с этим АО «БАЛАКОВО-БАНК» напоминает о необходимости проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов, кредиторов и объектов для инвестиций.

Список компаний с признаками нелегальной деятельности.

Центральный банк Российской Федерации на регулярной основе публикует и размещает на своём официальном сайте перечень организаций, в деятельности которых выявлены признаки «финансовой пирамиды», нелегального кредитования или незаконной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ознакомиться с актуальным Предупредительным списком Банка России Вы можете по ссылке: http://cbr.ru/inside/warning-list/

Почему это важно?

Обращение к нелегальным поставщикам финансовых услуг может привести к потере денежных средств. Законодательство не предусматривает компенсаций от Банка России пострадавшим от деятельности таких компаний и лиц, а также возможности непосредственного вмешательства Банка России в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.

Пошаговая инструкция: Как проверить контрагента в списке

Для Вашего удобства Банк разработал краткий алгоритм проверки организаций и физических лиц на предмет наличия сведений о них в предупредительном списке Банка России.

Алгоритм проверки:

Перейдите по ссылке на официальный сайт Банка России по ссылке: http://cbr.ru/inside/warning-list/
Определите критерий поиска: Вы можете осуществить проверку по полному или частичному наименованию юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя или доменному имени сайта.
Введите данные в поисковую строку реестра.
Проанализируйте результат и примите взвешенное решение: если контрагент найден в списке, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от передачи ему денежных средств.

Рекомендации:

- перед сотрудничеством с финансовой организацией всегда проверяйте её наличие в реестре Банка России. Это можно сделать в разделе «Проверить участника финансового рынка» на сайте Банка России в сети Интернет: www.cbr.ru.

- обращайте внимание на признаки нелегальной деятельности: обещания сверхдоходности, отсутствие детальной информации о компании на её официальном сайте в сети Интернет, требование предварительного взноса и т.д.

Если Вы столкнулись с подозрительной деятельностью, пожалуйста, сообщите об этом в Банк России через интернет-приемную или сервис «Анонимное информирование».

С уважением,

АО «БАЛАКОВО-БАНК»

23.09.2026